El delito de lavado de activos

El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, queconsiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes -dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" dedelitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo decapitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturalesy jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus "fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulospara mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos, se compitedesleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa(productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" no le interesa ganar), se simulan negocios, seutiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito deblanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación ocondena previa por otro delito, el cual haya generado los activosilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Losactivos ilícitos "siempre dejan huella". Gianni Egidio Piva Torres Abogado. Estudió en la Universidad Santa María, (Caracas Distrito Federal) y la Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay Estado Aragua), Venezuela. Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez. Especialistaderecho Civil, Procesal Civil. Especialista Derecho Penal y Procesal Penal. Especialista en materiade Drogas. Interventor del Colegio de Abogado del Estado Carabobo. Miembro del comité científico del Anuario de Derecho Público y Privado, Fundación Ibáñez. Bogotá, Colombia. Miembro del comitécientífico de la editorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia. Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá, Colombiay de Faceta Jurídica, Bogotá, Colombia. Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez y Carabobo, Valencia Estado Carabobo, Venezuela. Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave. Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz. Condecoración por el Colegiode Abogados, Estado de Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a losaportes académicos. Conferencistas en Colombia, Bolivia, Ecuador, México. (Conferencista del Colegio de Abogados de Arequipa, Perú). Hapublicado decenas de monografías en diferentes países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y España.